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(ver documentación aportada por el Banco Nacional del Lavoro).Fueron en concepto de suministro de transporte hacia Transportadora Gas del Norte por un busco pareja hombre de 40 monto de 514.504,10, de los que se hicieron tres pagos según el siguiente detalle: Empresa Cheque N Pago Efectuado Factura Transportes Arco,451.87 3423 Iris.R.L.,891.,081.87 3477 De la documentación aportada por.Así Elia María Inés Trad, en su presentación por escrito, explicó que en el año 2002 conoció circunstancialmente a Sebastián Pereyra Iraola, quien, enterado de que estaba buscando trabajo, le ofreció figurar como integrante de Berniers.A.Además, posee una cuenta bancaria en el Banco Ciudad de Buenos Aires.- Al momento de llevarse a cabo el allanamiento de su sede se secuestró el libro IVA Ventas, una agenda sin usar, un libro de actas, una carpeta con tres cartas documento enviadas por.Los organismos internacionales frente a la sociedad civil: Las agendas en juego, Documento de Trabajo.Por caja Si bien en sede de Coniseht.R.L.Trabar embargo sobre los bienes de alejandro samuel bajar hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ( 500.000 a cuyo efecto deberá formarse el pertinente incidente y librarse el correspondiente mandamiento.- XII.Por su parte, la contadora Adriana Giménez, mencionó a Sebastián Pereyra Iraola como la persona que la contrató para llevar la contabilidad de la firma.-.
Efectuó los pagos directamente a las supuestas subcontratadas.- Ahora bien, la documentación vinculada a la supuesta operación entre ambas firmas se encuentra suscripta por Alejandro Porcelli quien, como se mencionara, trabajaba junto a Alfredo Norberto Greco y ambos ya fueron procesados en la presente causa.
4.- Respecto del cheque N 95915552, el mismo fue depositado en la cuenta que la firma posee en el hsbc (N /4) el 24 de agosto de 2005 y acreditado el 26 del mismo mes y año.
El capital social se fijó en la suma de doce mil pesos, representado en el mismo número de acciones de un peso valor nominal cada una.1002 y acta de disolución de empresa secuestrada en el allanamiento practicado en la finca sita en Callao 1025, San Fernando, Pcia.En relación con ese supuesto comisionista indicó que le fue presentado por un ex empleado de la firma de nombre Héctor Ricardo Cardozo, quien al prestar declaración testimonial indicó que si bien se desempeñó como chofer para Transportes Arcos Iris entre noviembre de 1997.Montevideo: FUM-TEP; Madrid: Editorial Popular; Caracas: Editorial Laboratorio Educativo; Buenos Aires: iipe unesco.Que antes había trabajado en el campo con él, pero que no poseía oficinas ya que no estaba en condiciones de trabajar desde los últimos 4 o 5 años, ya que, si bien ellos habían descubierto el trastorno de bipolaridad en el 2005, ya notaban.6836).- En orden a la hipótesis relativa al carácter ficticio de la materialidad operativa de Sol Construcciones.R.L., resulta altamente indicativo que ninguna de las declaraciones juradas de Impuesto al Valor Agregado presentadas por los períodos enero a marzo de 2005 haya arrojado saldo alguno.Apoderado DNI 7702045 sin identificar Caja.385,78 Grupo Intercom Eduardo arrieta.A.

En la época de los hechos aquí investigados.- En punto a la verosimilitud de los supuestos servicios facturados por ASM.A., no resulta razonable que haya sido el contador de la empresa quien haya cobrado las sumas más significativas correspondientes a los cheques librados por.


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